【谷騰環保網訊】8月(yue)7日，高能環境(jing)發布公(gong)告(gao)稱，2025 年 8 月(yue) 7 日，公(gong)司召開 2025 年第(di)三次臨時(shi)股東會，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于選(xuan)(xuan)舉(ju)第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會董(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案》《關(guan)于選(xuan)(xuan)舉(ju)第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案》；同日，公(gong)司召開第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)一次會議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)選(xuan)(xuan)舉(ju)董(dong)事(shi)(shi)長、副董(dong)事(shi)(shi)長、各專門(men)委(wei)員(yuan)會委(wei)員(yuan)和組成、聘任(ren)高級管理人員(yuan)、證券(quan)事(shi)(shi)務代(dai)表等議(yi)(yi)(yi)案。

一、公司第六屆董事會組成情(qing)況

董事會成員：

李(li)衛國先(xian)生(sheng)、凌錦明先(xian)生(sheng)、張華振先(xian)生(sheng)、龍少鵬先(xian)生(sheng)、孫敏先(xian)生(sheng)、李(li)燁(ye)煒女士、王競達女士、黃(huang)常波(bo)先(xian)生(sheng)、劉(liu)力女士。

其中：李(li)衛國(guo)先生為董事(shi)(shi)長(chang)，凌(ling)錦明先生為副董事(shi)(shi)長(chang)，李(li)燁煒(wei)女(nv)士為職工代(dai)表董事(shi)(shi)，王競達女(nv)士、黃常波(bo)先生、劉力(li)女(nv)士為獨立董事(shi)(shi)。

（一）戰(zhan)略決策(ce)委員會

主(zhu)任委員：李衛國(guo)

委(wei)員組(zu)成：李(li)衛國(guo)、黃常波、凌錦明

（二(er)）薪酬與考(kao)核委員會

主任委員：劉力

委員組(zu)成：劉力、凌錦明、王競達

（三）提名(ming)委員會

主任(ren)委(wei)員(yuan)：黃常波

委員組成：黃常波、李衛國(guo)、劉力

（四(si)）審計委員會

主任委員：王競達

委(wei)員組成：王競達、李燁煒、劉力

二、聘任公司高級(ji)管理人員及證券事務代(dai)表的(de)情況

聘任總裁：凌錦明先生

聘任副(fu)總裁：張華(hua)振先(xian)生、孫敏(min)先(xian)生、張炯先(xian)生

聘任董事會秘書：張(zhang)炯(jiong)先生(sheng)

聘任(ren)財務總監(jian)：孫敏先生

聘任證券事務代表：郝海星女(nv)士

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